003- Prevención de Blanqueo de Capitales
Descripción
Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.
La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).
Dentro de los sujetos obligados se encuentran:
-Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000€
-Notarios
-Registradores de la Propiedad
-Abogados y Procuradores
-Entidades de Crédito-Entidades aseguradoras de vida
-Empresas de inversiones
-Entidades gestoras de fondos de pensiones
-Fundaciones y Asociaciones
-Servicios Postales
-Empresas de cambio de moneda y de pago
-Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
-Promotores y agentes inmobiliarios
-Auditores de Cuentas
-Casinos de juego
-Joyerías, comercios de arte o antigüedades
-Empresas de transporte de fondos
-Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.
La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000€.
Objetivos
– Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
– Identificar las obligaciones
– Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
Formación e-Learning
- Área Banca
- Área Diseño
- Área Estrategia Empresarial
- Área Contabilidad y Finanzas
- Área Gestión Empresarial
- Área Marketing y Ventas
- Área Normativa
- Área Nuevas Tecnologías
- Área Ofimática
- Área Prevención , Calidad, Medioambiente y Responsabilidad Social Corporativa
- Área Programación y BBDD
- Área Habilidades Directivas Y Recursos Humanos
- Área docencia
- Área alimentación/ Hostelería / restauración
- Área Agroalimentaria
- Área Seguridad Industrial
- Área De La Construccion
- Área De Fabricación y Gestión de la Producción
- Área Electricidad y Telecomunicación
- Área Soldadura y Tecnología de Unión
- Área Seguridad en la Información
- Área Transporte y Logística
- Área Coaching
- Área Idiomas
Cursos Sectoriales y Transversales (a distancia)
- Área Alimentación
- Área Comercio
- Área Construcción
- Área Derecho
- Área Diseño
- Área Docencia
- Área Electricidad / Electrónica
- Área Gestión Empresarial
- Área Habilidades Directivas
- Área Hostelería
- Área Jardinería
- Área Mecánica
- Área Otros Cursos
- Área Prevención y MedioAmbiente
- Área Programación
- Área Sanidad
- Área Servicios a la Comunidad
- Área Transportes