003- Prevención de Blanqueo de Capitales

---

 

Descripción

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:

-Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000€

-Notarios

-Registradores de la Propiedad

-Abogados y Procuradores

-Entidades de Crédito-Entidades aseguradoras de vida

-Empresas de inversiones

-Entidades gestoras de fondos de pensiones

-Fundaciones y Asociaciones

-Servicios Postales

-Empresas de cambio de moneda y de pago

-Intermediarios en concesión de préstamos o créditos

-Promotores y agentes inmobiliarios

-Auditores de Cuentas

-Casinos de juego

-Joyerías, comercios de arte o antigüedades

-Empresas de transporte de fondos

-Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.

 

La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000€.

 

Objetivos

 – Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.

– Identificar las obligaciones

– Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.